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摩根大通陷“做庄门”:骗局跨度超8年 非法交易数千起

2019-10-09  admin  阅读:

 

 

  等媒体报道据CNBC,时分周一美国东部,通贵金属来往员涉嫌大范围违警美国联国查察官指控3名摩根大。和诱骗客户的谋略相闭的巧取豪夺阴谋他们涉嫌参加了一项与多年来应用商场。

  来讲的确,理迈克尔诺瓦克(Michael Nowak)美国执法部的告状书中指控的是摩根大通董事总经,金属部分的担负人他也是该行环球贵;克里斯托弗乔丹(Christopher Jordan)其它两名职员是格雷格史密斯(Gregg Smith)和,公司贵金属部分的来往员正在受雇于摩根大通时是。犯有一项合谋罪他们各自被控,uved and Corrupt Organization Act罪名是“诈骗犯影响和退步结构动作”(Racketeer Infl,ICO)简称R,期货商场相闭的联国罪过以及其他与应用贵金属。

  很缺憾“真的,续告状诺瓦克执法部决计继,错任何事他没有做。庭审中代表他们咱们等候着正在,全被证据无罪并生机他完。状师们说道”诺瓦克的。

  大通交出作歹收获并清偿投资者的耗费时当美国执法部被问及是否会寻求让摩根,nczkowski)表现:“摩根大通正正在与执法部举行接洽帮理部长布莱恩A本茨科夫斯基(Brian a . Be,该行正正在举行接洽的一个别我以为这些题目将是咱们与。”

  夫斯基称本茨科,作歹动作赚了数百万美元被指控的这3人因这些,合计数万万美元的耗费并给来往敌手酿成了。的电话集会上但正在与记者,的确地注解他拒绝更。

  拒绝就此事置评摩根大通方面,机构的文献中披露但正在提交给囚系,个主管部分的考核该行正正在接纳多,法部的刑事部分个中征求美国司,属商场的来往动作考核实质涉及贵金。正在配合考核该行表现正。

  一)颁发的一份告状书中本日(美国东部时分周,来往员和一名前来往员被控参加巧取豪夺阴谋一家美国银行(A银行)的两名现任贵金属,货合约商场相闭的联国罪过以及其他与应用贵金属期。约的来往跨度突出8年这些应用贵金属期货合,起作歹来往涉及数千。

  55岁的格雷格史密斯来自纽约斯卡斯代尔、,门的施行董事和来往员是A银行纽约贵金属部。8年5月200,美国的银行(B银行)后正在A银行收购了另一家,这家银行他参加了。

  、45岁的迈克尔诺瓦克来悔改泽西州蒙特克莱尔,事总司理是一位董,环球贵金属生意担负A银行的。7月参加A银行他于1996年。

  47岁的克里斯托弗乔丹来悔改泽西州希尔赛德、,3月参加A银行于2006年,部分的施行董事和来往员并掌握A银行纽约贵金属,12月脱离 A银行随后于2009年,家瑞士银行(Bank C)掌握贵金属来往员并从2010年3月至2010年8月正在纽约一。到2011年10月从2011年6月,司D)的雇员从事贵金属期货合约来往乔丹举动纽约一家金融效劳公司(公。

  嫌参加了一项大范围、历时多年的谋略本茨科夫斯基表现:“被告和其他人涉,属期货合约商场目标是应用贵金,场参加者诱骗市。让人绝不狐疑这些指控该当,咱们大宗商品商场完善性和相信的人执法部信心告状那些反对投资者对。”

  ey Jr.)表现:“史密斯、诺瓦克、乔丹和他们的共谋者据称参加了一项繁复的谋略FBI驻纽约做事处的主管帮理局长幼威廉F斯威尼(William F.Sween,生负面影响的式样来往贵金属并用一种对天然供需均衡产。仅影响了贵金属商场他们被指控的动作不,他们所代表的银行的客户并且还影响了干系商场和。看到这品种型的作歹勾当只须咱们无间正在商场上,些犯下这些罪过的人绳之以法咱们将无间竭力于考核并将那。”

  纽约南区的法庭上出庭史密斯估计将起首正在,正在新泽西区域的法庭上出庭诺瓦克和乔丹估计将起首。州北部区域被告状此案正在伊利诺伊,(Edmond E. Chang)并已移交给美国区域法官埃德蒙德E张。

  至2016年8月光阴正在约莫2008年5月,敦和新加坡的环球贵金属来往部分的成员被告及其共谋者是A银行位于纽约、伦,柜台上的其他人其经历差异于。协谋相闭因为与,称是一家企业的成员被告及其共谋者据,动形式(的确而言并通过巧取豪夺活,银行讹诈)打点效劳台事情影响金融机构的电信讹诈和。

  行了广博的诱骗、商场应用和讹诈被告正在A银行贵金属柜台事务时进,裁撤的订单(诱骗性订单)通过下达他们贪图正在施行前,创建活动性从而辛勤,正在商场另一端施行的订单并将价钱推向他们希冀。来往中正在商场,来往的金、银、铂和钯期货合约下了诱骗性订单被告和他们的共谋者据称对正在纽约商品来往所。过发出诱骗性订单被告及其共谋者通,属期货合约的失实和误导性消息据称是为了向商场注入闭于贵金,与者信赖少许不行靠的东西并诱骗这些商场的其他参。书称告状,与者以他们能够不会来往的数目、价钱和时分交易贵金属期货合约这些失实和误导性消息的目标是(有时确实云云)诱使其他商场参,改观和供需失衡以应对昭彰的。

  货合约的式样诱骗了A银行的客户被告及其共谋者通过来往贵金属期,了“贫穷期权”这些客户交易,过该期权获利的价钱程度试图将价钱推向A银行通,期权上赔钱的价钱程度或者远离A银行会正在。

  和克里斯蒂安特伦茨(Christian Trunz)是被告的共谋两名前A银行贵金属来往员约翰埃德蒙兹(John Edmonds)。2017年正在A银行事务埃德蒙兹2004年至,属部分的来往员曾是A银行贵金。10月9日2018年,格区对一项消息认罪埃德蒙兹正在康涅狄,电信讹诈、大宗商品讹诈、价钱应用和诱骗的罪名指控他犯有一项大宗商品讹诈罪和一项协谋实践。行的前贵金属来往员Trunz是A银,年8月20日正在该行事务2007年至2019。8月20日2019年,谋从事诱骗和一项诱骗的指控认罪特伦茨正在纽约东区对一项指控他合。

  事处正正在举行考核的结果这起案件是FBI纽约办。法部正在此案中供给了协帮商品期货来往委员会的执。佩里和马修F沙利文正正在告状此案刑事部分讹诈部分的审讯状师阿维。